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SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

11 Ottobre 2019 @ 9:30 - 18:00

Libero

ANTIRICICLAGGIO D.LGS 231/07 E PRIVACY REG. UE 679/16

11 OTTOBRE 2019 – NH HOTEL ANCONA (Via Rupi di Via XXIX Settembre, 14, Ancona)

L’Antiriciclaggio per gli Studi Commerciali:
• Dall’approccio basato sul rischio alle linee guida CNDEC
• Focus: obblighi di adeguata verifica della clientela
• Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
• Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i professionisti
Relatore: Avv. Piercarlo Felice – Avvocato specializzato in Compliance Antiriciclaggio e D.Lgs 231/01 è tra i
Fondatori, nonché Consigliere, dell’AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio). Dall’agosto 2013
al dicembre 2014 ha ricoperto, su nomina dei commissari straordinari, l’incarico di Presidente dell’Organismo di
Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.E’ autore del
volume:“La responsabilità amministrativa degli enti”, edito da Maggioli Editore. Collabora con l’Università di Pisa
come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”.

La Privacy per gli Studi commerciali
• Adeguamento GDPR per gli Studi Commerciali
• Aspetti legali di rischio inerenti il valore del dato
• Novità introdotte dal D.Lgs 101/18 in linea con il GDPR
• Gli aspetti del GDPR in relazione ai rapporti con i clienti
Relatore: Avv. FrancescoGradozzi – Avvocato di diritto industriale e della proprietà intellettuale con particolare
riferimento al diritto di marchi e modelli, nonché di diritto della privacy;
Membro dell’AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e Rappresentante
Professionale presso l’EUIPO(Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale)

I rapporti tra il sistema volontario ISO 37001 e il Modello organizzativo 231: i benefici della certificazione
Dott. Stefano Aldini Compliance Services Manager – CertiQuality

Presentazione Evotre gruppo VAR

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